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集团企业党委印发通知 在推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲政治、重规矩、作表率”专题教育中开展“三重一大”决策等8个方面违规行为专项治理工作
 时间:2017年07月11日10:7:12 来源:淮南矿工报 编辑:胡娜
 
    为认真贯彻落实省国资委党委在推进“两学一做”学习教育常态化制度化和“讲政治、重规矩、作表率”专题教育中开展集团管控等10个方面违规行为专项治理工作方案,进一步严明党纪,规范经营,防范风险,针对巡视(巡察)、审计、监事会监督检查等发现的突出问题,集团企业党委决定全面开展“三重一大”决策、购销管理、工程承包建设、资金管理及账务处理、风险管理、薪酬与履职待遇、选人用人、党建工作等8个方面违规行为专项治理工作。有关事项通知如下:

    一、总体要求

    (一)深刻认识开展专项治理工作的重要意义。当前,企业正处于加快推进转型发展步伐的关键时期,改革创新、转型发展、党的建设各项任务艰巨繁重。开展“三重一大”决策等8个方面违规行为专项治理工作,切合实际,切中要害,具有很强的针对性、引导性、操作性,是推进全面从严治党向纵深发展的重要举措,推动企业管理升级的重要途径,实现企业发展战略和阶段性目标的重要保障。集团企业各级党组织要站在政治和全局的高度,以强烈的政治责任感和使命担当,进一步增强抓好专项治理的思想自觉和行动自觉,确保专项治理工作取得实效。

    (二)准确把握开展专项治理工作的目标要求。各级党组织要严肃认真对待专项治理工作,切实抓好动员部署、自查自纠、集中检查、整改提高各阶段工作,确保问题查得准、改到位。要突出问题导向。坚持实事求是,把找准问题贯穿于专项治理工作的全过程,把解决突出问题作为检验专项治理工作成效的标准。抓住改革发展和内部管理中的重点难点问题,有针对性地开展专项治理,有什么问题就解决什么问题,什么问题突出就重点解决什么问题。要狠抓整改落实。坚持分类引导,对于能够马上解决的问题,即知即改、马上整改;对于需要一定时间解决的,制定方案、明确责任,以“钉钉子”的精神狠抓整改落实,确保件件有落实、事事有回音。要强化责任追究。坚持刚性问责,对于专项治理中发现的违纪违规行为等问题,严格按照党纪政纪和集团企业相关文件规定进行处理。对自查发现的问题可以从轻处理,对被集团企业检查发现的问题要从严处理。

    二、主要内容

    (一)“三重一大”决策方面违规行为专项治理。重点是:违反“三重一大”决策程序,重大决策缺乏科学论证;“一把手”在决策时先定调子搞“家长制”“一言堂”,不敬重、不充分听取班子成员意见;以党政“一把手”碰头研究代替领导班子集体决策;将重要事项大事化小、大额投资化整为零规避集体决策,将个人决定的决策事项向领导班子作通报以“证明”经过集体研究,搞逆程序操作先斩后奏;重大决策事项未按规定履行报批或备案程序;发生重大违纪违法问题,造成重大资产损失,影响持续经营能力或造成严重不良后果;未履行或未正确履行职责致使发生较大资产损失,对生产经营、财务状况产生重大影响;对重大风险隐患、内控缺陷等问题失察,或虽发现但没有及时报告、处理,造成重大损失等。 责任部门:集团办公室、党委组织部、财务部、经营发展部、法律事务部、监察处、审计处等。

    (二)购销管理方面违规行为专项治理。重点是:未按照规定订立、履行合同,未履行或未正确履行职责致使合同标的价格明显不公允;交易行为虚假或违规开展“空转”贸易;利用关联交易输送利益;未按照规定进行招标或未实行招标结果;违反规定提供赊销信用、资质、担保(含抵押、质押等)或预付款项,利用业务预付或物资交易等方式变相融资或投资;违规开展商品期货、期权等衍生业务;未按规定对应收款项及时追索或采取有效保全措施等。

    责任部门:审计处、物资供应管理部、市场营销部、财务部、经营发展部、法律事务部等。

    (三)工程承包建设方面违规行为专项治理。重点是:未按规定对合同标的进行调查论证,未经授权或超越授权投标,中标价格严重低于成本,造成企业资产损失;违反规定擅自签订或变更合同,合同约定未经严格审查,存在重大疏漏;工程物资未按规定招标;违反规定转包、分包;工程组织管理混乱,致使质量不达标,工程成本严重超支;违反合同约定超计价、超进度付款等。

    责任部门:经营发展部、审计处、财务部、法律事务部等。

    (四)资金管理及账务处理方面违规行为专项治理。重点是:违反决策和审批程序或超越权限批准资金支出;设立“小金库”;违规集资、发行股票(债券)、捐赠、担保、委托理财、拆借资金或开立信用证、办理银行票据;虚列支出套取资金;违规以个人名义留存资金、收支结算、开立银行账户;因财务内控缺失,发生侵占、盗取、欺诈;账务处理未严格实行《企业会计准则》,擅自变更重大会计政策与会计估计、滥用会计差错更正等手段调节年度间经营成果,跨期确认收入和结转成本费用,通过虚构交易、循环交易等方式人为做大经营规模,对无交易实质的“空转”贸易以及变相融资行为按照贸易业务确认收入,通过公允价值计量、资产重分类以及减值准备计提或转回等手段人为调节利润;对重大财务会计事项隐瞒不报、编制虚假财务报告造成财务信息不实等。

    责任部门:财务部、审计处、财务企业等。

    (五)风险管理方面违规行为专项治理。重点是:内控及风险管理制度缺失,内控流程存在重大缺陷或内部控制实行不力;对经营投资重大风险未能及时分析、识别、评估、预警和应对;对企业规章制度、经济合同和重要决策的法律审核不到位;瞒报、漏报重大风险及风险损失事件等。

    责任部门:审计处、财务部、经营发展部、法律事务部等。

    (六)薪酬与履职待遇方面违规行为专项治理。重点是:领导人员违反规定领取年薪外收入;领导人员违反规定自定薪酬、兼职取酬;违反工资总额管理规定超发、滥发职工薪酬福利;违规发放通讯、交通、住房、物业管理等各种补贴;以经济补偿金、商业保险等名义将国有资产私分给个人;违规公款购买商业预付卡、报销非业务支出、公车私用、公费旅游等。

    责任部门:人力资源部、财务部、审计处等。

    (七)选人用人方面违规行为专项治理。重点是:把“党管干部”变成“一把手”管干部,以领导圈阅代替会议讨论,以经理办公会、党委扩大会、党政联席会代替党委会研究干部;提拔任用干部搞临时动议,不推荐、不考察、不公示;提拔任用干部不听取纪检监察机构意见、不审干部档案、不查线索具体的信访举报,带病提拔;选人用人不实行回避制度,对任职资格条件审核把关不严格;重要岗位干部任用不实行请示报告制度;干部监督管理缺乏有效措施;干部档案材料不齐全;重要岗位长期不交流不轮岗等。

    责任部门:党委组织部、监察处等。

    (八)党建工作方面违规行为专项治理。重点是:未与基层党组织签订党建工作目标管理责任书;未结合本单位实际制定出台贯彻落实集团企业党委1、2、3号文意见或办法,或实行落实不到位;推进基层党组织标准化建设工作不力、进展缓慢;基层党组织书记、专职党建工作组织员配备不到位;实行党的组织生活制度不够认真、严肃,未按规定要求落实“三会一课”“党员活动日”、党员干部双重组织生活等制度等。

    责任部门:党委组织部、党委办公室、党委宣传部、监察处等。

    三、方法步骤

    (一)动员部署(2017年6月1日至6月30日)。各单位要按照集团企业党委部署要求,结合实际,精心谋划制定专项治理工作方案。同时结合“讲政治、重规矩、作表率”专题教育,6月底前组织一次党委中心组学习,围绕“国有企业有哪些规矩”、“国有企业怎样重规矩”等主题开展集中讨论,同时对专项治理工作进行动员部署。

    (二)自查自纠(2017年7月1日至8月31日)。各单位对照8个专项治理主要内容,组织开展全面自查,必要时可组织专门力量开展专项审计或检查。要强化自纠,做到问题找不准不放过、整改不到位不放过、机制不健全不放过、责任不落实不放过。自查自纠结束后,各单位于8月15日前分别报送8个专项治理工作自查自纠情况报告(径送集团办公室政研室)。

    (三)集中检查(2017年9月1日至9月30日)。把督促检查作为推动专项治理工作的重要手段,坚持日常监督与集中检查相结合,并贯穿工作始终,确保专项治理工作任务落实。在集中检查阶段,集团企业党委将组织对各单位自查自纠、专项治理工作情况进行检查,发现问题及时督促整改。各单位也要加强对所属单位自查自纠和专项治理工作的督促检查。

    (四)整改提高(2017年10月1日至11月31日)。各单位要针对专项治理工作中发现的问题,按照集团企业规章制度要求和本单位实际,制订切实有效的整改措施或管理制度,抓好整改提高,确保责任明确、整改及时、落实到位,并于11月20日前报送专项治理工作总结报告(径送集团办公室政研室)。对于专项治理工作中重视不够、工作不力、自查自纠和整改不到位的单位,集团企业党委将予以严肃问责。

    四、工作要求

    (一)加强组织领导。集团企业党委成立8个专项治理工作领导小组及办公室(见附件),负责领导和组织协调专项治理工作。各单位党政主要负责人要亲自领导专项治理工作,相关业务部门要共同参与,细化专项治理任务,加强分工协作,落实工作责任,做到责任到岗、任务到人,一件不落地抓好落实,确保专项治理工作取得实实在在的成效。

    (二)强化督促引导。专项治理工作由领导小组统一领导,集团企业机关职能部门牵头负责,“三重一大”决策方面违规行为专项治理由集团办公室牵头,购销管理方面、风险管理方面违规行为专项治理由审计处牵头,工程承包建设方面违规行为专项治理由经营发展部牵头,资金管理及账务处理方面违规行为专项治理由财务部牵头,薪酬与履职待遇方面违规行为专项治理由人力资源部牵头,选人用人、党建工作方面违规行为专项治理由党委组织部牵头。各专项治理工作牵头部门要加强业务引导和工作督促,加强政策宣传和舆论引导,及时了解专项治理进展情况,妥善解决专项治理中出现的问题。其他相关责任部门要做好协调配合工作。

    (三)做好结合文章。专项治理工作要与“讲政治、重规矩、作表率”专题教育相结合,与推进巡视(巡察)、审计、监事会监督检查发现问题整改工作相结合,与完善规章制度、加强企业内控机制建设相结合,与强化企业管理、完善法人治理结构、深化改革发展相结合,与强化监事会监督、法律监督、审计监督、纪检监察监督、职工群众监督相结合,做到协调推进、综合实施,切实增强专项治理的工作实效。

    (四)健全长效机制。各单位要以专项治理为契机,认真梳理存在的突出问题特别是制度短板,及时建章立制,完善制度体系,扎实推进依法治企、依制管理,不断推动管理升级。集团企业机关职能部门要结合专项治理中发现的突出问题特别是共性问题,注重发挥治本效应,及时制定完善有关规章制度,进一步提升企业管理水平,巩固扩大专项治理工作成果。
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